并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”

　　本公司及董事会整个成员保障布告实质实在实、无误和完美，不存正在伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

　　遵循中邦证券监视打点委员会《闭于前次召募资金操纵情状申诉的规章》（证监发行字[2007]500号）的相闭规章：“上市公司申请发行证券，且前次召募资金到账年华距今未满五个管帐年度的，董事会应遵守本规章编制前次召募资金操纵情状申诉，对发行申请文献近来一期经审计的财政申诉截止日的近来一次（境内或境外）召募资金本质操纵情状举行周密解说，并就前次召募资金操纵情状申诉作出决议后提请股东大会允许”。

　　2007年10月底，经中邦证券监视打点委员会《闭于批准内蒙古时期科技股份有限公司非公然辟行股票的报告》（证监公司字[2007]369号）批准，内蒙古时期科技股份有限公司（2016年6月23日改名为“内蒙古天首科技发扬股份有限公司”，以下简称“公司”）向不抢先10名的特定投资者定向增发公民币凡是股3,100万股新股，代价为每股5.88元，召募资金总额公民币18,228万元；2007 年 10 月 26 日公司告捷告竣向八家机构投资者非公然辟行股票 3,100 万股，共召募资金 18,228 万元；截至2007 年11 月12 日止，公司已收到该次发行3,100 万股召募的资金，中准管帐师事情一起限公司为该次发行召募资金举行了验资，并出具了中准验字(2007第1005 号《验资申诉》。

　　因为公司前次召募资金到账年华距今已抢先五个管帐年度，遵循中邦证监会《上市公司证券发行打点门径》和《闭于前次召募资金操纵情状申诉的规章》，本次非公然辟行股票无需编制前次召募资金操纵情状申诉。