涉案金额2300万！泰顺警方捣毁一个诈骗团伙

　　两条出入境异常信息，竟牵出一个境外诈骗集团。截至目前，泰顺警方相继抓获犯罪嫌疑人49名，破获系列串并诈骗案件，初步查明涉案金额达2300余万元！

　　2021年7月，泰顺警方在核查两条2019年泰顺籍出入境异常人员彭某奇、钱某江的信息时，发现同航班人员还有6名泰顺籍人员，他们均有违法犯罪前科，一同飞往境外国家。这立即引起了泰顺警方的高度重视，经过一番调查，受害人李女士进入了警方的视线。

　　李女士，吉林人，2018年她被拉入一个股票资讯群，群里有讲师直播讲课。不久，群里一位工作人员主动添加了李女士微信，介绍称他们有一个正规的平台可以炒股，提供配资、杠杆服务，还能更便捷地对接上讲师推荐的股票。李女士根据对方提供的链接下载了投资软件，陆续充值了10万多元。一心只想着炒股赚钱的李女士却不知自己掉入了一个巨大的圈套。几个月后，李女士发现自己在该平台账户内的十多万元被瞬间“平仓”，李女士想联系对方却发现自己被拉黑了。

　　警方调查发现，类似李女士这样的受害人不在少数。有了一定的证据支撑，警方将曾经一同飞往境外的8人传唤到案。在铁证与办案人员的审讯下，8名嫌犯终于陆续承认了参与境外诈骗的犯罪事实。

　　据介绍，这是一个有组织的、层级结构分明的境外诈骗犯罪集团。自2018年10月开始招募组织人员赴境外窝点，搭建股票诈骗公司架构。

　　该集团经前期购买大量马甲微信号。骗子通过建群“吸粉”，初步筛选目标客户，引流到犯罪集团建立的专用投资微信群，并雇用大量水军在群内营造跟着专业“老师”投资能盈利的假象，并通过“老师”推荐优质股票让受害人在正规平台购买，部分投资者获益后对“老师”进一步产生信任。接着“老师”会以方便投资为由让受害人在公司虚假平台上充值，同时营造平台与实际股市联通的假象，通过推荐“垃圾股”、提供杠杆收取高额递延费、强行“平仓”、限制提现等手段让受害人钱款直接进入集团账户，以达到骗取受害人钱款的目的。

　　至此，一个根系复杂庞大的犯罪集团终于浮出水面，泰顺县公安局刑侦大队多次组织精干力量前往江西、福建、湖南等地抓捕涉案人员，截至今年2月23日，共抓获集团内部人员49人，其中17人已被判刑。案件还在进一步侦办中。